官途纵横从镇委大院开始第4210章 跨境资金转移

周庆返回局里后立刻调整了对赵兴平的审讯方向。

他直接放弃了询问幕后主使人的事情集中力量让赵兴平把瑞士银行的那笔钱说明白。

周庆按照秦东旭的意思直接向赵兴平承诺： 只要赵兴平把这笔钱交代清楚并且配合政府把这笔钱转到国内检方会在《量刑建议书》中明确建议法院对他从宽处罚而且幅度会很大！ 如果不配合那就从严从重处罚！ 毕竟诈骗未遂的量刑是非常宽泛的。

轻判能三年以下重判能十年以上！ 对赵兴平来说这是个不用选择的选择题。

毕竟就算他不配合政府这笔钱也不可能是他的了！ 按照国际惯例这笔钱应该返还给瓜尔多国商业银行。

与其给瓜尔多国还不如给祖国。

赵兴平是诈骗犯不假但毕竟是华夏人身上流着华夏人的血！ 瓜尔多国跟在阿美莉卡屁股后面卡华国的脖子他也很不爽！ 赵兴平很快把钱的事情交代的清清楚楚。

周庆第一时间向秦东旭做了汇报。

秦东旭很清楚时间推算瓜尔多国极有可能已经向瑞士银行提出冻结这笔资金的申请。

一旦瑞士银行审核通过赵兴平的资金被冻结再想把资金转转回国内可能性无限小！ 哪怕法院最后判决罚没这笔资金也没有多少用处了。

钱不在国内你罚没个啥？ 所以必须要用最快的速度拿到法律文书向瑞士银行提出转款要求！ 秦东旭立刻和副书记兼政法委书记赵鼎碰了个头交代清楚了自己的想法。

赵鼎协调公检法全力处理此案。

在他的协调下检察院在提起公诉之前便依据警方扎实的证据向法院申请了《刑事涉案财物追缴裁定书》。

法院召开了专门的“追赃听证会”赵兴平及其律师检察官共同出席。

听证会最终裁定赵兴平在瑞士银行的18亿资金属于诈骗所得而且没有直接证据证明这笔钱来自瓜尔多国商业银行。

所以法院依法予以罚没！ 然后司法部门向瑞士银行提交了相应证据材料要求瑞士银行将这笔钱转到国内指定银行-- 水南市城市银行！ 在各方协作下整个过程只用了五天！ 司法部门和瑞士银行交涉的同时秦东旭启程去了省城见到了姜皓文书记。

18亿的跨境资金转移出境是问题入境同样是问题！ 牵扯到的可不是只有瑞士银行的审核机构还有国内的金融部门。

这笔钱只要汇入就立刻会触发央行反洗钱监测分析中心的最高级别警报！ 另外国家外汇管理局公安部经侦局国家税务总局都有可能会介入。

这些部门都要协调好。

不然好不容易搞定了瑞士银行最终却被国内部门给卡了回去那才叫糟糕。

但秦东旭一个小小的市长还没有能力同时协调这么多部门让他们给这笔钱开绿灯。

只能向省里求援由省里去沟通协调这些部门。

省委姜皓文办公室。

姜皓文明白秦东旭的意思后一脸无语的说道： “我说你小子太异想天开了吧？” “你是什么钱的主意都敢打啊！” “那是人家瓜尔多国商业银行的钱你也知道按照国际法条应该归还人家的。

” “我们强行把钱罚没有损我们的国际形象破坏我们的国际信誉啊。

” “你们市中级法院这个听证会开的也太草率了吧？” 喜欢官途纵横从镇委大院开始请大家收藏：()官途纵横从镇委大院开始20小说网更新速度全网最快。

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